Сообщение о проведении ГОСА АО «НПО «Молния»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МОЛНИЯ»

Уважаемый акционер АО «НПО «Молния»!

Совет директоров акционерного общества «Научно-производственное объединение «Молния» уведомляет Вас о проведении «05» июня 2024 года годового общего собрания акционеров Общества.

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с решением совета директоров АО «НПО «Молния» от «27» апреля 2024 года (протокол №2/24 от 27.04.2024 г.)

Форма проведения – заочное голосование (п. 1 ст. 2 и п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.12.2023 № 25-ФЗ)

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на «12» мая 2024 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года.

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.

Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров размещен на сайте Общества в сети Интернет (http://www.npomolniya.ru/):

- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;

- бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «НПО «Молния»;

- проекты решений по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров;

- копии (выписки) протоколов заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров АО «НПО «Молния»;

- проект годового отчета АО «НПО «Молния» за 2023 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «НПО «Молния» за 2023 год;

- заключение ревизионной комиссии АО «НПО «Молния» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «НПО «Молния»;

- заключение аудитора;

- сведения о кандидатуре аудиторской организации для назначения аудитором АО «НПО «Молния» на 2024 год;

- сведения о кандидатах в совет директоров АО «НПО «Молния»;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию АО «НПО «Молния»;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;

- иная информация.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, размещенной на сайте АО «НПО «Молния» в сети Интернет (http://www.npomolniya.ru/), а также с «14» мая 2024 года по «05» июня 2024 года в рабочие дни с 09:00 до 16:00 по адресу места нахождения АО «НПО «Молния»: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1.

Контактное лицо – Овсянникова Анна Николаевна (корпоративный секретарь), эл. Почта a.ovsyannikova@npomolniya.ru. +7 (495) 580-71-86, доб.22-02.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1.

Дата окончания приема бюллетеней – «05» июня 2024 года. Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ, принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

Совет директоров АО «НПО «Молния»

Настоящее сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «НПО «Молния» размещено на сайте Общества в сети «Интернет» (http://www.npomolniya.ru/) в соответствии с решением Совета директоров АО «НПО «Молния» от «27» апреля 2024 года (протокол №2/24 от 27.04.2024 г.)