+7 495 580-71-86
+7 495 580-71-87
Москва, Лодочная улица, 5к1
+7 495 580-71-86
+7 495 580-71-87
.png)
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МОЛНИЯ"
Уважаемый акционер АО «НПО «Молния»!
Совет директоров акционерного общества «Научно-производственное объединение «Молния» уведомляет Вас о проведении «14» июня 2022 года годового общего собрания акционеров Общества.
Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с решением Совета директоров АО «НПО «Молния» от «11» мая 2022 года (протокол №4/22 от 13.05.2022 г.)
Форма проведения – заочное голосование (п. 1 ст. 2 и п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ)
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на «21» мая 2022 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение внутренних документов Общества в новой редакции, а именно:
- Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества;
- Положения о Совете директоров Общества;
- Положения о Ревизионной комиссии Общества.
Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров размещен на сайте Общества в сети Интернет (http://www.npomolniya.ru/):
- бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров с формулировками решений);
- проекты решений по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров;
- проект Годового отчета Общества за 2021 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, с «24» мая 2022 года по «13» июня 2022 года в рабочие дни с 09:00 до 16:00 по адресу места нахождения Общества: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1., а также на сайте Общества в сети Интернет (http://www.npomolniya.ru/):
Контактное лицо – Каменев Михаил Вячеславович (секретарь Совета директоров) m.kamenev@npomolniya.ru. +7 (495) 580-71-86, доб.22-02.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1.
Дата окончания приема бюллетеней – «14» июня 2022 года. Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ, принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.
Настоящее сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «НПО «Молния» размещено на сайте Общества в сети «Интернет» (http://www.npomolniya.ru/) в соответствии с решением Совета директоров АО «НПО «Молния» от «11» мая 2022 года (протокол №4/22 от 13.05.2022г.)
